Print page

Notice of Extraordinary General Meeting

Aktieägarna i Affibody Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 december 2011 kl 11.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds Allé 24, Solna.

Rätt att delta
För att få delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 december 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 1 december 2011. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på den extra bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 2 december 2011. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Holding AB (publ), Gunnar Asplunds Allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om antagande av prestationsbaserat, långsiktigt Incitamentsprogram 2011/2016 samt utgivande av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa inom ramen för det prestationsbaserade, långsiktiga incitamentsprogrammet
7. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa
8. Nyval av styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

För ytterligare detaljer vänligen se bilagda kallelsen.

Stockholm i november 2011
Affibody Holding AB (publ)

Styrelsen